El Tomo VII de las Diligencias Previas 2019/2022 de Madrid incorpora al expediente de AvaTrade CNMV 2027 revelaciones de extrema gravedad penal e institucional. Entre los folios judiciales remitidos por los reguladores y las acusaciones particulares constan tres pruebas documentales directas: el informe oficial de la CNMV donde admite haber ejecutado una redada sorpresa a un call center de captación de la compañía en Madrid, la admisión del cabecilla español señalando que los directivos del bróker debían ser detenidos y la formalización de una querella acumulada de ocho afectados por un desvío patrimonial de 337.100 euros.
En el marco probatorio de AvaTrade CNMV 2027, las actas judiciales desvelan reuniones clandestinas en cafeterías donde se ofrecían bonos a cambio de firmar la renuncia a denunciar a la mercantil, coacciones verbales telefónicas registradas en sede policial y la solicitud formal para que el Consejero Delegado en Dublín, Dáire Ferguson, comparezca en los juzgados en calidad de imputado.
1. AvaTrade CNMV 2027: El Informe Confidencial que Destapa la Redada en Madrid
En el folio 2617 del sumario judicial consta la respuesta oficial remitida por la Dirección General de Entidades y el Departamento de Supervisión de la CNMV al Juzgado de Instrucción n.º 13 de Madrid. El organismo supervisor español desvela actuaciones inspectoras que habían permanecido bajo estricta reserva:
Declaraciones Literales del Departamento de Supervisión de la CNMV (Folio 2617)
- Inspección sorpresa al call center: «En abril de 2021, a raíz de comunicaciones del Departamento de Inversores de la CNMV, se realizó una visita no anunciada a unas oficinas en Madrid donde operaba un afiliado no debidamente registrado de esta entidad que operaba un call center».
- Captación ilícita sin licencia: «También en abril de 2021, se obtuvieron nuevos indicios de que la entidad usaba colaboradores que prestaban servicios de comercialización y captación de clientes sin la debida licencia. Todas estas incidencias se remitieron en varios escritos al Central Bank of Ireland (CBI), instando a esa autoridad a tomar medidas al respecto e informando de que, en caso contrario, se podrían adoptar medidas preventivas por parte de CNMV…».
- Denuncia masiva trasladada a Dublín: La CNMV confirma haber recibido denuncias de decenas de inversores por un perjuicio acumulado superior a 2,5 millones de euros, alertando formalmente a las autoridades de Irlanda sobre las conexiones con causas penales abiertas en Madrid.
Este oficio desmonta la coartada corporativa esgrimida ante el Defensor Financiero de Irlanda (FSPO): el regulador español certifica documentalmente que conocía y fiscalizó sobre el terreno la existencia de salas de llamadas ilegales en Madrid operando para la marca.
2. La Confesión de Luis Astorga: «Tendrían que Haber Detenido a los Responsables de AvaTrade»
En los folios 2604 a 2612 del expediente penal obra el escrito presentado por la defensa letrada del presunto cabecilla de la red, Luis José Astorga Acevedo. Lejos de desvincularse de la plataforma internacional, su propio alegato judicial ratifica el concierto comercial y apunta directamente a la multinacional:
«…Ya sobre el ‘Acuerdo de pérdidas’ debemos señalar que el mismo es inexistente, y si se toma como criminoso para mi mandante, por parte de la Policía se les tendría que haber también imputado a los mismos brókers, y también haber pedido la detención de sus responsables, y el registro de sus sedes. Lo que no se ha hecho ni verificado, ya que reiteramos que no hay delito…»
El principal investigado en el atestado de la UDEF confirma en sede judicial que trabajaba con AvaTrade (haciendo constar su número de registro 2324 ante la CNMV) y admite que si el esquema de comisiones sobre las pérdidas patrimoniales de los clientes es calificado de estafa, la responsabilidad penal debe alcanzar de forma inexcusable a la cúpula directiva del bróker.
3. La Querella de los 337.100 €: Ocho Víctimas Despojadas Bajo el Mismo Patrón
En los folios 2678 a 2722 se formaliza la querella criminal interpuesta en nombre de ocho nuevos afectados que denuncian un perjuicio económico conjunto de 337.100 euros (alcanzando 448.343 euros computando el tercio de responsabilidad civil):
4. La Reunión Clandestina en la Cafetería y la Firma del Bono Silenciador
El testimonio judicial de Dña. María Mercedes Alonso González (folios 2686 y 2687) destapa los métodos de contención utilizados por la organización cuando los clientes detectaban la estafa:
Acreditación del Pacto de Silencio en Madrid (Documento N.º 4 de la Querella)
Tras perder 100.000 euros transferidos a la cuenta de Barclays London de AvaTrade bajo las directrices de Fernando Márquez, la víctima interpuso una queja formal. De inmediato fue contactada por el líder de la trama, Luis Astorga (bajo la identidad de «José Acevedo»), presentándose como el superior jerárquico.
Astorga concertó una cita personal en una cafetería madrileña y le ofreció la inyección de un bono de compensación de 15.000 euros por parte de AvaTrade para recuperar el capital. Sin embargo, al día siguiente condicionó la entrega del dinero a que la afectada firmara un contrato privado de renuncia expresa a ejercer acciones judiciales o policiales contra AvaTrade y sus operadores.
La víctima se negó a rubricar el documento y aportó el contrato extorsivo directamente al Juzgado de Instrucción n.º 13.
5. Petición de Imputación del CEO Dáire Ferguson y Embargo de Cuentas en Londres
A la luz de los antecedentes incorporados en el Tomo VII, las representaciones procesales han solicitado formalmente al Magistrado instructor:
- Citación en calidad de investigado de Dáire Ferguson: Como administrador y representante legal de AVA TRADE EU LIMITED (con sede en 2 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublín), a fin de que responda penalmente por la operativa de captación clandestina desplegada en territorio español.
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Orden Europea de Retención de Cuentas: Embargo preventivo sobre la cuenta bancaria de Barclays Bank PLC en Londres (IBAN
GB29 BARC 2080 2277 8861 11), receptora de los fondos de los querellantes, para asegurar las responsabilidades civiles por valor de 448.343 euros. - Oficio de Identificación Telefónica: Requerimiento a las compañías telefónicas sobre los números de captación utilizados por los operadores: 911 876 460, 601 981 434, 601 908 119 y la línea internacional de Irlanda +353 766 803 327.
Frente al acoso corporativo, las denuncias falsas y los intentos sistemáticos de censura cibernética, la resistencia documentada de los afectados se consolida con diez resoluciones oficiales inatacables:
La ONU desestimó íntegramente las demandas de AvaTrade para arrebatar los dominios de la plataforma, reconociendo el legítimo derecho a la libertad de información y denuncia ciudadana.
Publicación internacional protegida frente a ciberataques, alcanzando la primera página de Google al buscar el nombre de la compañía.
Tras auditar el sumario penal de Bilbao, Trustpilot rechazó las reclamaciones del bróker por supuesta difamación y restableció las reseñas con verificación oficial.
Consultar Perfil Oficial con Reseñas Activas en Trustpilot ↗El registrador oficial archivó en poco más de una hora la denuncia de censura presentada por BrandShield Ltd., acreditando la legitimidad de las investigaciones.
Ver Resolución del Archivo ante Hostalia ↗La compañía tuvo que eliminar de su portal la mención a su sucursal española tras constatar la baja oficial en los registros de la CNMV el 6 de febrero de 2026.
Consultar Informe de la Baja de la Sucursal en CNMV ↗La Inspección Fiscal de Madrid abrió expediente a la Fiscalía del País Vasco y ordenó la incorporación formal de las 22 pruebas periciales de la acusación al sumario judicial.
Acceder al Decreto de la Fiscalía General del Estado ↗El Consejo General del Poder Judicial mantiene abierto el recurso de alzada disciplinario contra el titular del Juzgado n.º 6 de Bilbao tras la queja por anomalías en la instrucción.
Consultar Documentación del Expediente en el CGPJ ↗El Decanato de Bilbao admitió la queja formal exigiendo informe preceptivo al juez y remitiendo testimonios a la Sala de Gobierno del TSJPV y a la Unidad de Atención Ciudadana.
Ver Trámite del Juzgado Decano de Bilbao ↗Los principales motores mundiales (Bitdefender, Sophos, Kaspersky, alphaMountain) rectificaron denuncias falsas de phishing tras revisar sentencias judiciales, alcanzando una auditoría perfecta de 0/93.
Auditoría de Ciberseguridad en VirusTotal ↗El juez instructor reconoció oficialmente por escrito su malestar por las investigaciones difundidas en redes, aportando la prueba documental definitiva de animadversión para su recusación formal.
Ver Informe Oficial de Reconocimiento ante el CGPJ ↗¿Fuiste contactado por intermediarios de Madrid o te ofrecieron pactos de silencio tras perder tu capital?
Los documentos judiciales del Tomo VII confirman que los reguladores y los tribunales penales ya investigan el nexo orgánico entre las salas de llamadas y la cúpula directiva de Dublín. Súmate a la causa común de afectados.
Acceder a la Plataforma Central de Afectados ↗