AvaTrade Fraude y Engaño Bastante: Los 14 Indicios de Criminalidad Presentados ante el Juzgado de Bilbao
Fecha de Registro: 26 de octubre de 2026 (Recibo telemático PSP N.º 261026008818517) | Órgano Judicial: Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Bilbao (Plaza N.º 6) | Causa Matriz: Diligencias Previas 1091/2020
La concurrencia en AvaTrade de fraude continuado y engaño bastante ha quedado formalmente fijada ante la jurisdicción penal española. El 26 de octubre de 2026, el procurador D. Antonio Infante Otamendi, en representación procesal de D. Francisco Gómez González y bajo la dirección letrada de D. Óscar Andrada Baños, registró telemáticamente ante el Juzgado de Instrucción N.º 6 de Bilbao el trascendental Escrito de Alegaciones, Fijación Integral de Indicios de Criminalidad sobre el Engaño Bastante, Constancia de Pruebas y Diligencias Pendientes. Un cuerpo probatorio de 13 páginas que articula los 14 hechos incontrovertibles que justifican la transformación del procedimiento en juicio oral.
La Fijación Procesal del Engaño Bastante (Art. 779.1.4.ª LECrim)
El escrito no es una mera recopilación de quejas comerciales, sino la fijación de indicios vehementes de tipicidad penal: el bróker captó a cerca de cincuenta familias exhibiendo apariencia de supervisión europea, mientras operaba como contraparte interna pura (Book B), desviaba cobros hacia Australia, derivaba contratos de forma fraudulenta a paraísos fiscales y coordinaba con centros de llamadas el vaciado sistemático de las cuentas.
1. Tracto Procesal y Ratificación de los 15 Anexos Probatorios
El escrito procesal ratifica de forma íntegra los escritos presentados telemáticamente el 15 de junio de 2026 (denuncia formal sobre la composición subjetiva y los investigados omitidos en el sistema judicial) y el 16 de septiembre de 2026 (impugnación pericial a la firma Ernst & Young). Con esta ratificación, quedan incorporados formalmente al sumario penal los 15 Anexos documentales, periciales y forenses (Anexos I al XV) que sustentan la acusación.
2. La Doctrina Vinculante del Auto 516/2025: Nulidad de la Autoprotección
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Bizkaia revocó de plano el sobreseimiento previo acordado en esta causa, estableciendo mandatos jurídicos de obligado acatamiento sustentados en la doctrina de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (STS 528/2024 y STS 243/2025):
- Inaplicabilidad de la victimodogmática: No cabe culpar a los ahorradores de su propia ruina bajo el pretexto de una supuesta «falta de autotutela». La buena fe del ciudadano jamás exime a quien despliega un engaño estructurado.
- Ineficacia de contratos de adhesión leoninos: El Tribunal calificó las condiciones web de la firma como «un contrato de adhesión, leonino, en favor de AVA TRADE», advirtiendo que no neutralizan el engaño típico cuando los perjudicados fueron guiados, coaccionados e inducidos telefónicamente.
- Conducta convergente: La Audiencia dictaminó que no se exige una correlación matemática exacta entre el despojo del usuario y el lucro de la entidad cuando concurre una conducta conscientemente paralela entre la plataforma y los intermediarios comisionistas.
3. Confesión en la Pericial de Ernst & Young (EY): Market Maker y 100% en CFDs
El dictamen pericial aportado por la defensa de Ava Trade EU Ltd. el 2 de septiembre de 2026 incorporó admisiones formales que confirman la tesis acusatoria:
Admisiones periciales de EY (Págs. 6, 25, 26, 33 y 48): Los peritos admiten que AvaTrade opera bajo el modelo de creador de mercado (Market Maker / Book B), fijando unilateralmente los precios y asumiendo siempre la posición contraria a la del cliente en un juego de suma cero. Asimismo, confiesan que el 100% de las 20.197 operaciones de los querellantes fueron contratos por diferencias (CFDs). En sus 1.009 páginas de informe, AvaTrade fue incapaz de presentar un solo contrato bilateral fechado y firmado por los inversores ni una sola evaluación de idoneidad MiFID II.
4. La Falacia de la «Elección Libre» y el Documento 17 de EY (Transfer Pricing BVI)
La investigada pretendió justificar la desprotección de los ahorradores aduciendo que contrataban voluntariamente con su filial de las Islas Vírgenes Británicas (BVI). Esta coartada quedó demolida por el Documento 17 del informe de EY (contrato de Transfer Pricing de 1 de abril de 2014 entre la filial de BVI y Ava Trade EU Ltd. en Irlanda).
Su anexo operativo (Schedule A, ii) asigna formalmente a la sociedad offshore la captación de clientes para la matriz europea («Sourcing new Clients for AVA EU»). Queda probado que el desvío a paraísos fiscales fue un enrutamiento informático deliberado para eludir las directivas de protección al inversor y burlar los límites imperativos de apalancamiento fijados por la ESMA y la CNMV (1:20 en índices y 1:30 en divisas), así como la prohibición europea de otorgar bonos comerciales.
5. La Dispersión Financiera Transcontinental: Cargos Desviados a Australia
Los extractos bancarios oficiales de Bankia, BBVA y Banco Santander aportados en el Bloque III del Dossier Probatorio destapan la calculada triangulación del capital:
- Captación con ropajes comunitarios: El usuario se registra a través del dominio en español bajo la supervisión teórica del Banco Central de Irlanda y pasaporte CNMV N.º 2324.
- Cobrador offshore no europeo: Las decenas de cobros sobre tarjetas bancarias tenían como beneficiario a «AVA CAPITAL MARKETS LI», sociedad radicada en Australia con licencia ASIC n.º 406684, según admitió la propia defensa en su escrito de 31 de enero de 2024.
- Artificio de impunidad: Cuando el afectado reclama, la mercantil alega que la cuenta pertenece a los tribunales de Tórtola (BVI). Esta fragmentación en tres continentes buscaba frustrar la jurisdicción española y blindar los fondos frente a embargos judiciales.
6. La Materialidad Forense en la Cuenta MT4 N.º 74165749
Los registros forenses extraídos del servidor Ava-Real 1 acreditan la inducción directa del daño en el caso del querellante D. Francisco Gómez González:
Comunicaciones Oficiales por WhatsApp aportadas a autos (25/08/2020):
Cliente (12:28 h): «Veo que las posiciones en venta no paran de subir, ¿empiezo a cerrarlas?»
Asesora comercial Melody (12:57 h): «No».
Asesora comercial Melody (14:49 h): «Francisco, ¿as ingresado los 5000 en la kuenta?»
La imposición terminante de no cerrar una posición corta suicida en NASDAQ100 (Ticket 37541089) en pleno rally alcista, combinada con la presión para ingresar más dinero, acredita el dolo directo. A ello se sumó la absorción automática de más de 19.000 € ganados por el cliente en coberturas intradía (retiene la posición perdedora hasta liquidar -38.544,86 €) y la cancelación punitiva de un bono trampa de 3.000 € cuando el cliente intentó retirar 2.000 € de fondos propios.
7. Enlace Probado con Chiringuitos Satélite (Trade99 / AnalystQ)
Tras consumarse la liquidación del capital en MetaTrader, los agentes activaron la fase de supuesta recuperación patrimonial induciendo a la víctima a pedir un préstamo bancario de 40.000 € que fue derivado vía TrustPay y Clear Transfer Technologies OÜ (Estonia) hacia la marca no regulada Trade99.
La prueba pericial demostró el nexo directo: el chat oficial de avatrade.es derivó la atención al comercial «George» (Europe Trading), quien en llamada telefónica grabada confesó ser comisionista de la firma. Semanas después, el soporte oficial de Trade99.com reconoció por escrito que dicho interlocutor era uno de sus directores corporativos («You already spoke with some of our manager»).
8. La Trama Financiera de la UDEF y la Confesión de la Informante Vivianni Rocha
Las diligencias de investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional destaparon un entramado internacional articulado:
Escuchas Telefónicas y el «Acuerdo de Pérdidas» (Folios 1413 y 2230)
La Policía Nacional interceptó conversaciones donde los teleoperadores admiten que cobran sus comisiones «cuando palmen la pasta», operando bajo el denominado formalmente «Acuerdo de Pérdidas»: la entidad retiene entre el 50% y el 70% de las pérdidas del usuario y reparte el resto con los call centers. La UDEF acreditó transferencias de 2.927.990,83 € desde cuentas de AvaTrade en Reino Unido (National Westminster Bank – Barclays) y Gibraltar hacia mercantiles instrumentales de captación en España.
Testifical de Vivianni Rocha ante el Grupo 31 de Fraude Financiero
La extrabajadora compareció el 15 de marzo de 2023 bajo el estatuto de informante de corrupción, ratificando ante funcionarios policiales:
- Operativa de «Cuenta B / Cuenta Muerta» (Pág. 13): El dinero depositado se da por destruido de inicio y se liquida matemáticamente: 25% para la oficina local, 25% de comisión para el comercial y 50% para la matriz.
- Migraciones nocturnas de servidores (00:00 h): Se monitorizan las cuentas europeas en beneficios y se trasladan informáticamente a servidores extraterritoriales fuera de la UE para forzar su liquidación en negativo, reingresándolas posteriormente a servidores europeos sin rastro regulatorio.
- Apalancamiento de 400:1 y plataforma DEMO simulada: La operativa se ejecutaba en entornos DEMO simulados desconectados del mercado real mediante alteraciones de apalancamiento salvajes.
- Call center clandestino en Barcelona: Centralita encubierta en Calle París n.º 45-47 (Pinewood Solutions SL) utilizando prefijos falsificados de Portugal (+351) para engañar al inversor.
- Exacciones personales: Pagos exigidos por el CEO corporativo a través de monederos de Bitcoin y Skrill a cambio de autorizar la devolución de fondos retenidos.
9. Patrón Corporativo de Manipulación: El Precedente Oficial «Ripple»
El Documento N.º 12 del dossier probatorio unificado contiene la circular remitida formalmente por AvaTrade a sus clientes el 14 de diciembre de 2017: «AvaTrade is temporarily DEACTIVATING all trading in RIPPLE… All open positions will be closed at the prevailing market price». Se prueba de forma documental que la mercantil desactiva arbitrariamente la negociación y liquida unilateralmente a sus usuarios ante escenarios de volatilidad para blindar su mesa de contratación interna (Book B).
10. Fraude Procesal Continuado: El Escándalo de la Apostilla Fallida en Murcia
El escrito denuncia maniobras de extrema gravedad procesal tipificadas como estafa procesal (art. 250.1.7.º CP) y falsedad documental:
- Doble rasero notarial: En el Acta Notarial 6.328 de Madrid, la letrada compareció como «apoderada solidaria» con facultades plenas para querellarse contra la víctima en Murcia; pero al ser citada como imputada en Bilbao, la defensa alegó que era una «simple abogada externa con un mero poder para pleitos» y lo gravísimo es que el juez José María Eguía Baltellas compra la versión de la defensa de AvaTrade teniendo sobre su mesa el Acta Notarial en donde Maria Belén Combarros Gómez era nombrada apoderada solidaria de AvaTrade.
- Apostilla rechazada por el Gobierno de Irlanda: En la querella de Murcia aportaron un sello de Apostilla de La Haya con número 7437822021 y etiqueta de seguridad 362935. Al contrastarlo en el portal del Departamento de Asuntos Exteriores de Irlanda (authentications.dfa.ie), el sistema oficial estatal dictaminó: «This does not appear to be a valid Authentication Stamp issued by the Department of Foreign Affairs and Trade in Ireland».
- Borrado de la víctima en el censo de Bilbao: Tras ordenar el Tribunal Supremo la remisión de la causa desde Madrid a Bilbao en 2022, D. Francisco Gómez González fue excluido informáticamente de la lista oficial de querellantes durante cinco meses, maniobra instrumentalizada por la mercantil en Murcia para eludir la prejudicialidad penal (art. 10.2 LOPJ).
11. Compra de Silencio Extraprocesal y la Sucursal Falsa de Serrano 41
Las maniobras posteriores acreditan el pleno conocimiento del daño económico causado:
- Oferta de 20.000 € y troyano informático: Grabación oficial de la agente de reclamaciones ofreciendo devolver 20.000 € a cambio de silenciar denuncias, remitiendo un archivo infectado con software malicioso orientado a destruir las pruebas del denunciante.
- Derrota ante la OMPI en Ginebra (15/02/2022): El Centro de Arbitraje de la ONU desestimó la demanda corporativa reconociendo la legitimidad del dominio avatrade-afectados.es bajo el derecho fundamental a la información veraz.
- Oferta de devolución del 78% con trampa procesal: Propuestas extrajudiciales admitiendo devolver hasta el 78% del dinero reclamado, condicionadas a que las víctimas desistieran previamente de las acciones penales y eliminasen las webs antes de consumar los cobros.
- Más de 220 días de sucursal ficticia: Actas Notariales de SaveTheProof constatan que mantuvieron en su web corporativa la apariencia de tener establecimiento abierto en C/ Serrano 41 de Madrid durante siete meses tras haber causado baja formal en la CNMV el 6 de febrero de 2026.
12. Blindaje de la Instrucción Prorrogada hasta el 23 de Marzo de 2027
Mediante Auto de 21 de septiembre de 2026, la fase de instrucción penal quedó formalmente prorrogada hasta el 23 de marzo de 2027. La causa se encuentra legalmente viva y a la espera de:
- Las Comisiones Rogatorias Internacionales a Reino Unido libradas a Barclays Bank PLC y National Westminster Bank PLC en acatamiento del Auto 516/2025.
- La Apelación sobre las 22 Pruebas Periciales del Dossier Unificado denegadas por el instructor.
- La Apelación sobre el Auxilio Judicial a la CNMV, formalizada telemáticamente el 21 de octubre de 2026 (Recibo PSP N.º 261021008787595) aportando diez documentos oficiales sobre el secreto del art. 233 LMVSI.
13. Anomalía Procesal Grave: La Invisibilización de Investigados Clave
La Acusación Particular denunció formalmente el injustificado silencio judicial respecto a la exclusión en el sistema de gestión de tres investigados esenciales: D. Fernando Márquez Cuello, D. Rodrigo Ruiz y la sociedad instrumental International Basic Soul S.L. Su omisión vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE) y debe ser subsanada de forma inmediata.
14. Conclusión Penal: Concurrencia Plena de Engaño Bastante y Procedimiento Abreviado
El engaño penal queda consumado cuando el despliegue escénico de solvencia es idóneo para doblegar la cautela del inversor. En este sumario concurren la simulación contractual, mesas de contratación manipuladas (Book B), desvíos bancarios transcontinentales y el concierto con call centers comisionistas para provocar pérdidas forzosas.
⚖️ Delitos Perseguidos: Estafa continuada agravada (arts. 248 y 250.1.5.º CP), superagravación por importe millonario superior a 250.000 € (art. 250.2 CP), apropiación indebida (art. 253 CP), estafa procesal continuada (art. 250.1.7.º CP) y pertenencia a organización criminal (art. 570 bis CP).
La Acusación Particular concluye solicitando que, cumplimentadas las diligencias internacionales a Reino Unido y resueltas las apelaciones pendientes ante la Audiencia Provincial de Bizkaia, se dicte el correspondiente Auto de Transformación en Procedimiento Abreviado (art. 779.1.4.ª LECrim) para la apertura de juicio oral contra los investigados.
Las 10 Grandes Victorias de Francisco Gómez González sobre AvaTrade
Frente a las presiones corporativas, querellas de represalia y censura tecnológica, la investigación forense acredita diez victorias oficiales inatacables:
🏆 1.ª Victoria: Resoluciones Históricas ante la OMPI (Naciones Unidas en Ginebra)
Laudo Firme ONUAvaTrade interpuso demandas ante el Centro de Arbitraje de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual pretendiendo despojar a las víctimas de los dominios de denuncia. La OMPI desestimó íntegramente las demandas corporativas y ratificó la legitimidad del portal:
📚 2.ª Victoria: Publicación y Blindaje de la Serie AvaTrade en Amazon
1.ª Página en GoogleFrente a los ataques cibernéticos a servidores web, la pericial fue compilada en formato editorial en Amazon. En la actualidad, 6 libros blindados copan las primeras páginas del buscador al teclear los términos de la marca:
⭐ 3.ª Victoria: Restitución Total de Reseñas Verificadas en Trustpilot (14 Reseñas Activas)
Auditoría SuperadaEl bróker denunció formalmente los testimonios de los afectados en Trustpilot alegando «contenido difamatorio». Tras una auditoría exhaustiva del sumario penal de Bilbao, Trustpilot desestimó las denuncias de AvaTrade y restituyó las 14 reseñas verificadas:
🔗 Consultar el Perfil Oficial y las 14 Reseñas Verificadas Activas en Trustpilot ↗🛡️ 4.ª Victoria: Archivo Fulminante de Hostalia en 76 Minutos y Blindaje en Cloudflare
Septiembre 2026La tentativa encubierta de censura tecnológica orquestada a través de BrandShield Ltd. fracasó: el registrador oficial constató la legitimidad inatacable del portal y archivó el expediente en apenas 76 minutos:
🔗 Leer el expediente oficial del archivo en Hostalia ↗🏢 5.ª Victoria: AvaTrade Retira la Sucursal en España de sus Licencias Oficiales
Registro Oficial CNMVA mediados de septiembre de 2026, y tras las denuncias formuladas por esta plataforma, la multinacional se vio obligada a retirar la sucursal de Madrid de su cuadro oficial de licencias tras haber causado baja en la CNMV el 6 de febrero de 2026:
🔗 Detalles sobre la retirada obligada de la sucursal española ↗⚖️ 6.ª Victoria: Expediente Gubernativo 439/2026 de la Fiscalía General del Estado
Inspección Fiscal MadridLa Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado abrió el Expediente Gubernativo 439/2026 a la Fiscalía del País Vasco ante nuestra queja y forzó la tramitación del dossier pericial de 22 pruebas distribuidas en 15 bloques temáticos:
🔗 Consultar el informe sobre el Decreto de la Fiscalía General del Estado ↗🏛️ 7.ª Victoria: Expediente Disciplinario al Juez Instructor en el CGPJ (Recurso de Alzada 0256/2026)
Control Disciplinario CGPJEl Consejo General del Poder Judicial mantiene abierto el Recurso de Alzada 0256/2026 contra el titular del Juzgado de Instrucción N.º 6 de Bilbao, D. José María Eguía Baltellas, por vulneración continuada del deber de imparcialidad:
🔗 Acceder a la documentación completa del expediente en el CGPJ ↗⚖️ 8.ª Victoria: Admisión de Queja 0002211/2026 en el Juzgado Decano de Bilbao
Decanato de BilbaoEl Juez Decano de Bilbao acordó la incoación del Expediente de Queja 0002211/2026, requiriendo informe al instructor y dando traslado a la Sala de Gobierno del TSJPV y al CGPJ:
🔗 Ver la admisión a trámite del Juzgado Decano de Bilbao ↗🌐 9.ª Victoria: Desmantelamiento del Cerco Algorítmico y Certificación en VirusTotal (0 / 93)
Auditoría Octubre 2026Ante el intento encubierto de censurar el nuevo observatorio mediante denuncias masivas de falso phishing ante listas negras internacionales, la acusación particular aportó los laudos de la ONU y resoluciones judiciales. Firmas como Bitdefender, SophosLabs, alphaMountain, Kaspersky y CRDF Labs revocaron formalmente las alertas, alcanzando un histórico 0 / 93 en VirusTotal:
🔗 Ver la auditoría pericial y desmantelamiento de listas negras ↗⚖️ 10.ª Victoria: Confesión Expresa del Magistrado de que Monitoriza Nuestras Publicaciones
Prueba PreconstituidaEl magistrado instructor reconoció oficialmente en escrito público remitido al Decanato su seguimiento y malestar por las investigaciones difundidas en redes, aportando la prueba definitiva de animadversión manifiesta (art. 219.9.ª LOPJ) para su recusación ante la Audiencia Provincial:
🔗 Más información sobre el informe oficial y la confesión del magistrado instructor aquí ↗Descargar Escrito de Alegaciones: Fijación Integral del Engaño Bastante (13 Páginas en PDF)
Accede al texto completo registrado telemáticamente el 26 de octubre de 2026 ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Bilbao. Contiene el desglose exhaustivo de los 14 hechos de cargo, las admisiones periciales de Ernst & Young, la testifical de Vivianni Rocha ante la UDEF, los cobros desviados a Australia y la petición formal de transformación en Procedimiento Abreviado.