Radiografía pericial del software de negociación: cómo las intervenciones telefónicas de la Policía Nacional y los atestados judiciales aportados en Bilbao acreditan la manipulación deliberada de terminales, el uso de la versión Manager para liquidar cuentas y la connivencia con la cúpula corporativa.
El funcionamiento de AvaTrade MetaTrader 5 suele ser presentado comercialmente como el estándar de oro en fiabilidad tecnológica para el inversor minorista. Bajo la apariencia de gráficos profesionales, ejecución instantánea y acceso a mercados globales de derivados (CFDs), el usuario medio confía en que los movimientos de sus posiciones responden a la fluctuación objetiva de la oferta y la demanda. Sin embargo, la documentación penal incorporada el 12 de diciembre de 2024 a las Diligencias Previas 1091/2020 del Juzgado de Instrucción n.º 6 de Bilbao desvela una realidad técnica radicalmente distinta: una arquitectura deliberada de liquidación forzada de saldo ejecutada desde dentro del propio sistema.
Los atestados de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) procedentes del Juzgado de Instrucción n.º 13 de Madrid (D.P. 2019/2022) y formalmente aportados al procedimiento de Bilbao acreditan que las cuentas no eran operadas de forma autónoma. Existía una coordinación permanente entre los centros de captación y la propia plataforma para provocar que el cliente perdiera íntegramente su capital, consolidando el beneficio directo de una mesa de contrapartida pura (Market Maker).
1. AvaTrade MetaTrader 5: La Consola «Manager» y el Acceso Privilegiado al Servidor
La piedra angular de la auditoría técnica radica en desvelar con qué software se operaban realmente las cuentas de los clientes. Mientras al ahorrador se le instruía para instalar la aplicación estándar de usuario, los directores del centro de captación disponían de la versión administrativa MetaTrader 5 Manager, una herramienta de control interno reservada exclusivamente a las entidades financieras para editar parámetros de servidor, forzar operaciones y supervisar los márgenes de garantía.
Lejos de tratarse de una conjetura pericial, la provisión directa de este software consta registrada en las grabaciones telefónicas judiciales intervenidas por la Policía Nacional el 12 de julio de 2021 entre el cabecilla de la red, Luis José Astorga Acevedo, y su mano derecha técnica, Fernando Márquez Cuello:
LUIS ASTORGA (Audio): «A ver parece ser que el problema que estamos teniendo es que estamos entrando en la MT5 normal, hay que descargar la manager MT5, si mal no recuerdo Ava nos enviaba un enlace para descargarla, inténtala descargar […] hay que entrar en la manager MT5, descargar esa y poner esas credenciales…»
FERNANDO MÁRQUEZ (Audio): «Luis estamos con el cliente de Damián a ver si hace el ingreso de los 10.000 €…»
LUIS ASTORGA: «Lo estábamos haciendo mal. En un link distinto para descargar la manager. Te lo acabo de enviar por Hotmail […] Qué recuerdos. Comienza la nueva era.»
Este diálogo fonográfico tumba de raíz la coartada corporativa: no existía independencia técnica alguna. Era la propia infraestructura de AvaTrade la que suministraba a los operadores el enlace a la consola Manager para editar datos, monitorizar saldos y manipular posiciones directamente en sus servidores.
2. La Alteración de Spreads, Swaps y la Trampa Algorítmica del Margen al 50%
¿Cuál era la finalidad operativa de operar a través de herramientas de administración técnica? La investigación de la UDEF documenta que Fernando Márquez Cuello actuaba como el «director de empresas» y la persona encargada de organizar la relación con los brókers internacionales (AvaTrade, Capex, Trade 360), teniendo atribuciones expresas para «gestionar la modificación de los SPREADS y los SWAPS».
Según consta en el Folio 104 de las actuaciones, los operadores ordenaban a las víctimas abrir decenas de posiciones contrapuestas o de alto riesgo con el único fin de asfixiar el margen libre de la cuenta y dejarlas totalmente expuestas.
Una vez comprometido el balance, los falsos asesores desaparecían durante días alegando enfermedad, problemas en las líneas o falsos viajes al extranjero, prohibiendo a la víctima tocar las órdenes hasta que el nivel caía al límite fatídico del 50%.
Al alcanzarse el umbral del 50% de margen, el servidor del bróker procedía a liquidar automáticamente las posiciones empezando por las más perdedoras, forzando al usuario a transferir más fondos de urgencia o perderlo todo.
La Confesión del Comercial en Sede Policial: En el Folio 2235 del atestado, el comercial Damián Diego Díaz reconoció bajo interrogatorio que «la finalidad de las operaciones era que el cliente perdiera dinero, ya que este dinero que perdía el cliente era el que iban a ganar ellos […] que era como un casino, que podía hacer operaciones con el 100% del capital».
3. Gratificaciones de 70.000 € por «Explotar» Cuentas y Reparto del Botín
El conflicto de interés estructural en un modelo de creador de mercado (Book B) se transforma en delito consumado de estafa cuando los agentes son directamente remunerados por el volumen de pérdidas que provocan. El informe patrimonial de la UDEF documenta casos concretos de enriquecimiento ilícito a costa de la ruina de los ahorradores:
- Premio de 70.000 € por dinamitar una cuenta millonaria: En el Folio 89 de las actuaciones policiales se acredita una llamada intervenida el 04/02/2023 donde se constata que Luis José Astorga gratificaría con 70.000 euros a su comercial Héctor por haber «explotado» la cuenta de una única víctima hasta causarle un quebranto superior a 1.400.000 euros.
- Bloqueo radical de retiradas bajo coacción: Al Folio 1122 del Tomo III de intervenciones, las órdenes transmitidas por los cabecillas a los teleoperadores eran taxativas: «SI HAY RETIRADA AQUÍ NO COBRA NADIE» y «HAZ LO QUE TENGAS QUE HACER PARA QUE NO RETIRE EL CAPITAL».
-
Transferencias de 2,9 Millones desde AvaTrade Limited: En los Folios 97 y 98 consta que la empresa pantalla madrileña Introduction Business Capital Media SL recibió 2.927.990,83 euros en transferencias desde el extranjero procedentes de cuentas bancarias en Reino Unido (National Westminster Bank
GB27 NWBK 6072 11 87518562) y Gibraltar a nombre formal de AVATRADE LIMITED.
• «Y cuando no le quede nada, le voy a sacar pasta. Ya lo verás […] Este, cuando le queden dos duros, le vamos a pedir dinero; se lo tiene bien merecido.»
• «Y luego el cliente Mikel, estamos esperando porque tiene más pasta; o sea, si quieres le fundimos la cuenta ya, pero tiene más pasta.»
• «Es que me juego menos la libertad vendiendo canutos que haciendo esto… porque esto ya sale en todos los lados y yo empiezo a tener un poco de miedo» (Llamada intervenida a Miguel Lastres, Folio 109).
4. El Vínculo con la Presidencia en Dublín y el Escándalo del Indulto Previo
El escrito judicial presentado en Bilbao pulveriza el argumento de que AvaTrade desconocía estas prácticas. En el sumario constan las comunicaciones intervenidas entre el cabecilla de la trama y el propio presidente internacional del bróker, Dáire Ferguson, quien en conversaciones de mensajería le recordaba que llevaban «casi 6 años luchando por AvaTrade» y se comprometía a encontrar soluciones de pago para mantener su relación comercial.
A ello se añade la situación procesal de los responsables técnicos: Fernando Márquez Cuello contaba con una condena previa de 3 años, 6 meses y un día de prisión por delito de estafa dictada en 2020 por la Audiencia Provincial de Zaragoza. Mediante Real Decreto de 14 de marzo de 2023 se le concedió un indulto parcial que conmutó su pena a condición de no cometer delito doloso en cuatro años. Pese a dicho beneficio penitenciario, los atestados de la UDEF acreditan que continuaba al frente de la operativa técnica de manipulación de cuentas y spreads para esquilmar a nuevos inversores.
Ante la contundencia de las pruebas policiales, la acusación particular de las 45 víctimas ha solicitado formalmente la declaración en calidad de investigados de los responsables técnicos y comerciales de la trama, la reiteración de las comisiones rogatorias a Reino Unido sobre las cuentas nodriza de AvaTrade en Barclays Bank y el impulso definitivo hacia la apertura de juicio oral.
Las Grandes Victorias de Francisco Gómez González sobre AvaTrade (10 Victorias)
Frente a los ciberataques, las querellas instrumentales y los intentos corporativos de censura tecnológica, la investigación pericial e independiente se sustenta en resoluciones oficiales firmes dictadas por organismos de Naciones Unidas y tribunales de justicia:
🏆 1.ª Victoria: Laudos Internacionales ante la OMPI (Naciones Unidas en Ginebra)
AvaTrade interpuso demandas internacionales ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual exigiendo la transferencia forzosa de los dominios de los afectados. La OMPI desestimó íntegramente las pretensiones corporativas, consagrando el legítimo derecho a informar:
📚 2.ª Victoria: Publicación y Blindaje de la Serie Editorial en Amazon
Ante los reiterados ataques cibernéticos contra servidores, toda la investigación documental fue editada en formato libro en el catálogo mundial de Amazon, dominando los primeros resultados en Google ante el término de la marca:
⭐ 3.ª Victoria: Restitución Pericial Total de Reseñas en Trustpilot (13 Activas)
Tras una exhaustiva auditoría documental del sumario penal de Bilbao, Trustpilot desestimó las denuncias por supuesta difamación formuladas por la multinacional y restableció íntegramente las opiniones de advertencia verificadas:
Consultar Perfil Oficial con Reseñas Activas en Trustpilot ↗🛡️ 4.ª Victoria: Archivo Fulminante de Hostalia en 76 Minutos y Blindaje en Cloudflare
El intento de censura tecnológica orquestado a través de BrandShield Ltd. fracasó: el registrador oficial constató la legitimidad inatacable del portal y archivó el expediente en apenas 76 minutos, mientras la vía intentada ante Cloudflare quedó neutralizada bajo el peso de los laudos de la ONU.
Leer resolución completa sobre el archivo en Hostalia ↗🏢 5.ª Victoria: AvaTrade Retira la Sucursal en España del Cuadro Corporativo
Tras las denuncias procesales y públicas de esta plataforma, la compañía se vio forzada a eliminar la sucursal española de su web oficial, constando su baja definitiva en los registros de la CNMV el 6 de febrero de 2026.
Detalles sobre la baja de la sucursal española ↗⚖️ 6.ª Victoria: Expediente Gubernativo 439/2026 en la Fiscalía General del Estado
La Inspección Fiscal de Madrid incoó expediente disciplinario a la Fiscalía delegada tras la queja formal por omitir el trámite del dossier de 22 pruebas periciales de la acusación particular.
Consultar informe sobre el expediente en la Fiscalía General ↗🏛️ 7.ª Victoria: Recurso de Alzada 0256/2026 en el CGPJ contra el Magistrado Instructor
El Consejo General del Poder Judicial mantiene abierto el recurso de alzada disciplinario contra el instructor de Bilbao por anomalías procesales y dilaciones indebidas en la tramitación del sumario.
Acceder al expediente disciplinario en el CGPJ ↗📜 8.ª Victoria: Incoación de Queja 0002211/2026 en el Juzgado Decano de Bilbao
El Decanato admitió a trámite las actuaciones exigiendo al instructor la emisión de un informe preceptivo por escrito, dando traslado a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
Ver resolución del Juzgado Decano de Bilbao ↗🌐 9.ª Victoria: Desmantelamiento del Cerco Algorítmico y Certificación Limpia en VirusTotal (0 / 93)
Ante la tentativa encubierta de censurar el nuevo observatorio avatrade.trade mediante denuncias de falso phishing, laboratorios mundiales como Bitdefender, Kaspersky, Sophos y CRDF Labs revocaron formalmente las alertas tras auditar las resoluciones judiciales, alcanzando un histórico 0 / 93 limpio.
Leer informe técnico de ciberseguridad en avatrade.trade ↗🎯 10.ª Victoria: Confesión Expresa del Magistrado de que Monitoriza Nuestras Publicaciones
El instructor reconoce oficialmente en escrito público del Estado su malestar por las investigaciones difundidas en redes sociales, acreditando documentalmente la causa de animadversión manifiesta y pérdida de imparcialidad (art. 219.9.ª LOPJ) para su recusación ante la Audiencia Provincial de Bizkaia.
Consultar análisis de la confesión del instructor ↗